Abstract:
Este informe tiene como propósito principal documentar las actividades llevadas a cabo en
Complif, una empresa tecnológica con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como
parte de mi participación en las Prácticas Profesionales Supervisadas de mi carrera de
Ingeniería Industrial.
Complif se especializa en el desarrollo de diversas tecnologías diseñadas para ofrecer
soluciones integrales en el ámbito del cumplimiento normativo (Compliance) para empresas
del sector financiero, tales como Wallets, Agentes de Liquidación y Compensación, Bancos
y Asesores Globales de Inversiones, entre otros.
Dentro de su gama de soluciones, la empresa aborda aspectos clave como la gestión de
apertura digital de cuentas, la evaluación de riesgos, el análisis del perfil transaccional, la
gestión de legajos digitales, el monitoreo de transacciones y la gestión de alertas, entre
otras funcionalidades. Estas soluciones están diseñadas con el fin de automatizar procesos,
mejorar la eficiencia operativa y garantizar el cumplimiento de las regulaciones impuestas
por organismos gubernamentales nacionales, como la Comisión Nacional de Valores (CNV),
la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Unidad de Información
Financiera (UIF).
